中石油中石化捲入錢莊案 - 星島

深圳破獲地下錢莊天后杜玲案，揭發兩家巨型國企中石油和中石化旗下深圳子公司及油站，涉嫌收取本港註冊公司，透過「地下錢莊」繳付的人民幣售賣汽油，觸犯《外匯管理條例》遭調查。國家外匯管理局現正加緊追查，是否有其他大型企業涉及「地下錢莊」活動。 HV}NT~
 
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　　內地公安消息稱，杜玲的地下錢莊案已經偵結，六名主要疑犯包括杜玲，將由檢察機關提出起訴。但有內地報章指出，中石油與中石化被揭發捲入杜玲案，據悉中石化深圳公司及深圳中油公司，涉嫌經地下錢莊渠道，收取香港一些公司支付的燃油費；調查部門至今仍在調查中，暫未有人被捕。 $z<CkMP!U7  
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　　國匯局：多家國企涉案 bH
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　　涉案的深圳中油公司及中石化深圳公司，分別隸屬中國石油天然氣集團公司，及中國石油化工集團；中石化深圳公司對此次涉案不予置評。 3yTBkFI!  
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　　今年六月二十六日，深圳公安與外匯管理局聯合搗破杜玲的「地下錢莊」，至八月六日，國家外匯管理局在網站發布消息，指與該錢莊進行大量資金往來的公司中，不乏國內知名大型國企，事件引起外界關注。 le*pd+>j  
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　　自從日前中央電視台報道杜玲案後，有關杜玲地下錢莊的不法交易陸續揭露，而該錢莊去年一月至今年五月期間的轉帳記錄中，中石化深圳公司赫然在帳單之列。 +jHL==W&  
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　　查錢莊天后檢客戶名單 >:Rc%ILym  
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　　據國內《經濟觀察報》昨日報道，深圳中油公司一名負責人接受記者查詢時表示，一年多前，一家香港公司聯繫其公司，要求購油。該油公司查證後，證實對方是香港註冊公司，雙方遂達成交易，該公司並多次前往深圳中油公司屬下的方興達加油站購油。 5Eq_L  
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　　負責人指出，深圳中油公司並沒有外匯經營權，中石油集團內部同時規定，禁止轄下公司擅自收取外幣。 AR&u9Y)I  
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　　因此，深圳中油公司要求香港公司用人民幣繳款，但香港公司表示只能夠提供港幣，在香港公司建議下，雙方同意透過杜玲控制的中恆達公司，以人民幣將款項轉到方興達加油站的銀行帳戶上。 Jr#ptf"Wu  
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　　根據記錄顯示，付款一方為深圳市中恆達貿易有限公司，收款一方為中國石油化工集團深圳石油分公司。《經濟觀察報》引述公安消息，中恆達公司是杜玲「地下錢莊」控制的轉帳公司。 $PNR?  
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　　日轉帳四次涉數萬元 {Bu^%JEn  
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　　在清單中，還有深圳市聯佳良安田加油站有限公司、方興實業有限公司深圳方興達加油站等，轉帳清單在一天之內，已記錄了中恆達公司四次轉帳至中石化深圳公司，金額分別為人民幣二萬零十一元、三萬零六十二元、二萬零十二元、三萬零二十九元，總計約人民幣十萬零一百一十四。 e\\ I,  
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　　國家外管局官員接受報章訪問時表示，外管部門針對該案的調查還未結束，待案件查實，分清責任後，一定會依據法律辦事，決不姑息。 ).k=[@@V  
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　　至於本港方面，被指杜玲開設在旺角的兩家找換店，其中奶路臣街分店如常開門營業，職員不作回應；而在砵蘭街找換店的負責人則表示，杜玲不是老闆，對其店鋪業務沒有影響。